फीडिंग अवर फ्यूचर नॉन-प्रॉफिट के निदेशक और 47 अन्य लोगों पर मंगलवार को आरोप लगाया गया था कि संघीय अभियोजकों का कहना है कि महामारी के दौरान जरूरतमंद बच्चों को खिलाने के लिए $ 250 मिलियन से अधिक की सरकार को धोखा देने के लिए एक "बड़ी योजना" थी।

एक संवाददाता सम्मेलन में, यूएस अटॉर्नी एंड्रयू लुगर ने इस योजना को देश में सबसे बड़ी महामारी धोखाधड़ी के रूप में वर्णित किया और कहा कि यह आरोप मिनेसोटा में लाए गए सबसे बड़े संघीय धोखाधड़ी मामलों में से एक है।

"ये 47 प्रतिवादी चौंका देने वाली अनुपात की एक बेशर्म योजना में लगे हुए हैं," लुगर ने कहा, एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों को अनसुना कर दिया गया था। "उनका लक्ष्य महामारी के दौरान बच्चों को खिलाने का झूठा दावा करते हुए अपने लिए अधिक से अधिक पैसा कमाना था।"

प्रतिवादियों पर वायर धोखाधड़ी, साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी सहित अपराधों का आरोप लगाया गया था। अभियोगों में आरोप लगाया गया है कि साजिशकर्ताओं ने आपराधिक उद्यम में शामिल होने के लिए हजारों डॉलर खर्च किए, और बाद में फर्जी चालान और नामांकन फॉर्म जमा करके फर्जी नामों के साथ अपने ट्रैक को कवर करने का प्रयास किया।listofrandomnames.com.

लुगर ने मंगलवार को अनसुलझे अभियोगों की लहर को जारी जांच में "आरोपों का पहला सेट" बताया। कई प्रतिवादियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन लुगर ने कहा कि कुछ ने देश छोड़ दिया है।

अभियोजकों का तर्क है कि इस योजना के नेता फीडिंग अवर फ्यूचर के कार्यकारी निदेशक एमी बॉक थे, जिन पर उन्होंने कई साजिशकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से भर्ती करने और जानबूझकर 125 मिलियन से अधिक झूठे भोजन के दावे प्रस्तुत करने का आरोप लगाया था।

बॉक मंगलवार दोपहर अदालत में पेश हुआ और दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। उसे शर्तों के साथ रिहा किया गया था।

बॉक के वकील केनेथ उडोइबोक ने एक लिखित बयान में कहा, "अभियोग आपराधिक प्रक्रिया की शुरुआत है।" "मेरे मुवक्किल के खिलाफ आरोपों में राहत है क्योंकि अब हम सरकार की स्थिति जानते हैं। अभियोग अपराध या बेगुनाही का सबूत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे मुवक्किल को आरोपित किया गया है क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया है।"

सह-षड्यंत्रकारियों पर मिनेसोटा, ओहियो, केंटकी और केन्या और तुर्की के तटों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा, लक्जरी कार खरीदने और घर खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर का उपयोग करने का आरोप है।

मंगलवार की गिरफ्तारी एक संघीय जांच में नवीनतम हाई-प्रोफाइल अध्याय को चिह्नित करती है जो एक साल से अधिक समय पहले शुरू हुई थी और इसमें जनवरी में व्यापक एफबीआई सर्च वारंट ऑपरेशन शामिल था जो सार्वजनिक दृश्य में फैल गया था।

आरोपों के अनुसार, कथित योजना ने संघीय बाल पोषण कार्यक्रम में बदलाव का फायदा उठाया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि महामारी के बीच जरूरतमंद बच्चों को पर्याप्त पोषण मिले।

परिवर्तनों के हिस्से के रूप में, अमेरिकी कृषि विभाग ने लाभकारी रेस्तरां को संघीय खाद्य सहायता कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी। नियामक बच्चों को साइट पर खाने की आवश्यकता के बजाय माता-पिता को भोजन घर लाने देते हैं। अभियोजकों ने कहा कि नियम में बदलाव ने भोजन कार्यक्रम की देखरेख करना और अधिक कठिन बना दिया, जिससे यह धोखाधड़ी और दुरुपयोग की चपेट में आ गया।

2018 में एक स्वीकृत प्रायोजक बनने के बाद, फीडिंग अवर फ्यूचर ने अपनी विस्फोटक विकास योजनाओं पर राज्य के नियामकों से लड़ाई की, एक मुकदमा दायर किया जिसने अंततः विभाग को उन दर्जनों साइटों को मंजूरी देने के लिए मजबूर किया जो महीनों से अनुमोदन प्रक्रिया में थीं।

लुगर ने कहा कि साजिश मार्च 2020 में शुरू हुई, महामारी के शुरुआती दिनों में, जब साजिशकर्ताओं ने सरकार को धोखा देने का अवसर देखा।

"पे-टू-प्ले" योजना के हिस्से के रूप में, बॉक और कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने आरोपों के अनुसार तेजी से बढ़ते आपराधिक उद्यम में शामिल होने के इच्छुक लोगों और कंपनियों से रिश्वत मांगी और प्राप्त की।

आरोपों में कहा गया है कि कई रिश्वतों का भुगतान सीधे अब्दिकरम अब्देलही ईदलेह को किया गया था, जो फीडिंग अवर फ्यूचर के कर्मचारी थे, जिन पर $ 49,000 से $ 225,000 तक की रिश्वत प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। टिप्पणी के लिए ईदलेह तक नहीं पहुंचा जा सका और अदालत के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि उसके पास अभी तक एक वकील नहीं है।

ईदलेह पर अपनी मुखौटा कंपनियों के नाम से खोले गए बैंक खातों में रिश्वत, रिश्वत और अन्य धोखाधड़ी की आय में $ 5 मिलियन से अधिक जमा करने का आरोप है।

कई रिश्वत का भुगतान नकद में किया गया था या "परामर्श शुल्क" के रूप में प्रच्छन्न रूप से भुगतान की वास्तविक प्रकृति को छिपाने और उन्हें वैध दिखाने के लिए फीडिंग अवर फ्यूचर के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई शेल कंपनियों को भुगतान किया गया था, अभियोग का आरोप है।

फीडिंग अवर फ्यूचर द्वारा एकत्रित विस्तार शुल्क से बॉक को लाभ हुआ, जो आम तौर पर शुल्क के अनुसार प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सभी प्रतिपूर्ति भुगतानों का 10% से 15% रखता था। 2021 में, जब फीडिंग अवर फ्यूचर ने प्रतिपूर्ति में लगभग $ 200 मिलियन एकत्र किए, तो धन का हिस्सा $ 18 मिलियन था, आरोपों का कहना है।

अभियोग में कहा गया है कि फीडिंग अवर फ्यूचर ने मिनियापोलिस और बर्न्सविले में अपनी संघीय खाद्य सहायता साइट भी खोली, जिसने सप्ताह में सात दिन, एक दिन में हजारों बच्चों को भोजन परोसने का झूठा दावा किया।

आरोपों के अनुसार, कुल मिलाकर, बॉक की गैर-लाभकारी संस्था ने पूरे मिनेसोटा में 200 से अधिक संघीय खाद्य कार्यक्रम साइटों को प्रायोजित किया।

अभियोग में लिखा है, "साइटों ने धोखे से दावा किया कि वे बनने के कुछ ही दिनों या हफ्तों के भीतर एक दिन में हजारों बच्चों को भोजन परोस रहे हैं और कुछ, यदि कोई हो, तो कर्मचारी और भोजन की इस मात्रा को परोसने का कोई अनुभव नहीं है।"

बॉक ने इस साल की शुरुआत में स्टार ट्रिब्यून को बताया कि उसने कभी भी पैसे नहीं चुराए या अपने उप-ठेकेदारों के बीच धोखाधड़ी के सबूत नहीं देखे।

यह योजना इतनी आकर्षक थी कि कुछ साजिशकर्ता शुल्क के अनुसार अतिरिक्त भोजन स्थल बनाने के लिए अत्यधिक कीमतों पर रेस्तरां किराए पर लेने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए, विलमार में, साजिशकर्ताओं ने फाफान रेस्तरां को 11 महीने के लिए किराए पर देने के लिए $ 570,000 से अधिक का भुगतान किया, जो महामारी से पहले रेस्तरां की वार्षिक बिक्री का लगभग तीन गुना था। आरोपों के अनुसार, साइट को प्रतिपूर्ति में $ 4 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए, जिनमें से आधा साजिशकर्ताओं द्वारा जेब में रखा गया था।

लुगर ने कहा, "इस कार्यक्रम में भाग लेने वाला कोई भी वैध रूप से कल्पना नहीं करेगा कि वे लाखों डॉलर कमा सकते हैं।" "यह संभव नहीं है।"

अभियोजकों ने कहा कि साजिशकर्ताओं ने अपने अपराधों को छुपाने का एक बेकार काम किया, नकली उपस्थिति रोस्टर जमा किए जो सैकड़ों बनावटी नामों से भरे हुए थे जिन्हें स्थानीय स्कूलों द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता था। आमतौर पर, लुगर ने कहा, केवल 1% से 2% नाम ही वैध प्रतीत होते हैं।

कुछ मामलों में, साजिशकर्ताओं ने नाम खोजने के लिए वेबसाइटों से संपर्क किया। लेकिन जांचकर्ताओं ने रोस्टर में सूचीबद्ध छात्रों की उम्र में असंभव उतार-चढ़ाव पाया, यह देखते हुए कि कुछ बच्चे कुछ ही महीनों में 8 से 12 साल के हो गए।

बॉक पर आरोप लगाने वाले अभियोग में तीन लोगों - सलीम अहमद सैद, अब्दुलकादिर नूर सलाह और अब्दिरहमान मोहम्मद अहमद के खिलाफ भी आरोप शामिल हैं - जो मिनियापोलिस में सफारी रेस्तरां चलाते हैं। उन्होंने दावा किया कि अप्रैल 2020 और नवंबर 2021 के बीच बच्चों को 3.9 मिलियन भोजन परोसा गया, नकली उपस्थिति रोस्टर द्वारा समर्थित, अभियोजकों का तर्क है। कहा, सलाह और अहमद से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।

आरोपों के अनुसार, सफारी को इस दावे के आधार पर संघीय धन में $16 मिलियन से अधिक प्राप्त हुआ कि यह जरूरतमंद बच्चों को खिला रहा था। आरोपों में कहा गया है कि महामारी से पहले रेस्तरां ने वार्षिक बिक्री में $ 600,000 से अधिक का उत्पादन नहीं किया।

आरोपों के अनुसार, सैद और सलाह ने शेल कंपनियों के माध्यम से सह-साजिशकर्ताओं को $16 मिलियन की राशि भेजी। आरोपों में कहा गया है कि सफारी के स्वामित्व ने बॉक और ईडलेह को स्पॉन्सरशिप के लिए 350,000 डॉलर से अधिक की रिश्वत और किकबैक का भुगतान किया।

मिनेसोटा शिक्षा विभाग (एमडीई) के अधिकारियों ने बॉक से 2020 में उनके संगठन द्वारा प्रायोजित साइटों में अचानक उछाल के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। फीडिंग अवर फ्यूचर ने राज्य पर मुकदमा दायर किया और दावा किया कि शिक्षा विभाग एक गैर-लाभकारी संस्था के खिलाफ भेदभाव कर रहा था जो विभाग द्वारा भुगतान रोकने के बाद नस्लीय अल्पसंख्यकों के साथ काम करता था। 2021 की शुरुआत तक गैर-लाभकारी संस्था के लिए। फीडिंग अवर फ्यूचर में एफबीआई की जांच मई 2021 में शुरू हुई, जब राज्य के शिक्षा अधिकारियों ने ब्यूरो को जानकारी दी।

हालांकि कुछ राज्य विधायकों नेगलतीएमडीई ने अपने धोखाधड़ी के संदेह पर अधिक आक्रामक तरीके से कार्य नहीं करने के लिए, लुगर ने विभाग की निगरानी का आकलन करने से इनकार कर दिया।

"यह मेरे कहने के लिए नहीं है," लुगर ने कहा। "हम इस जांच के दौरान एमडीई से मिले पूर्ण सहयोग से प्रसन्न हैं।"

फीडिंग अवर फ्यूचर के बोर्ड के तीन सदस्यों ने फरवरी में संगठन को भंग करने के लिए मतदान किया क्योंकि इसके बैंक खाते संघीय जांच द्वारा फ्रीज कर दिए गए थे।

लुगर ने कहा कि सरकार ने अब तक इस योजना से जुड़ी 50 मिलियन डॉलर की संपत्ति को जब्त कर लिया है, जिसमें 60 बैंक खाते, 45 पार्सल अचल संपत्ति, 14 वाहन, गहने और अन्य सामान शामिल हैं।

कम से कम एक प्रतिवादी - फहद नूर - पर जनवरी एफबीआई छापे के तुरंत बाद संयुक्त राज्य से भागने का आरोप है। एक अभियोग में नूर पर चार अन्य लोगों का आरोप है जिसने $ 25 मिलियन की धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया। नूर की द प्रोड्यूस एलएलसी को फीडिंग अवर फ्यूचर द्वारा प्रायोजित किया गया था और कार्यक्रम में शामिल साइटों के लिए एक विक्रेता और खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में संघीय निधियों में $ 11 मिलियन से अधिक लिया। टिप्पणी के लिए नूर से संपर्क नहीं हो सका।

अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने मार्च 2021 के आसपास उस वर्ष के सितंबर के दौरान खाद्य संचालन शुरू करने के बीच कोई महत्वपूर्ण खाद्य-संबंधित खरीदारी नहीं की, फिर भी उन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले भोजन के लिए $ 3.5 मिलियन प्राप्त किए। अभियोग में कहा गया है कि मिनेसोटा राज्य के साथ कंपनी को पंजीकृत करने से कुछ दिन पहले, नूर ने फीडिंग अवर फ्यूचर को धोखाधड़ी वाले चालान प्रस्तुत किए, जिसमें दावा किया गया था कि उसने एक अन्य सह-प्रतिवादी को 3,635 गैलन दूध और 7,000 से अधिक पैक लंच प्रदान किए हैं।

अधिकांश प्रतिवादियों के पास अभी तक कोई वकील नहीं था।

अन्य आरोपित में शामिल हैं:

• अब्दियाज़ीज़ शफ़ी फराह और मोहम्मद जामा इस्माइल, शाकोपी में एम्पायर कुज़ीन और मार्केट एलएलसी के सह-मालिक, और जिन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर राज्य भर में 30 से अधिक संघीय खाद्य सहायता साइटें खोलीं। दोनों $ 40 मिलियन की धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाने वाले आठ-व्यक्ति अभियोग का हिस्सा हैं। फराह के वकील, एंड्रयू बिरेल ने मंगलवार को एक बयान में कहा: "जनवरी में तलाशी वारंट के निष्पादन के बाद से हम अपनी समानांतर जांच कर रहे हैं। हम आभारी हैं कि मामला अब अदालत के समक्ष है और श्री की एक सार्वजनिक प्रस्तुति हो सकती है। एक संघीय जूरी को कहानी का फराह का पक्ष। केवल एक अभियोग के बजाय जो सरकार द्वारा गुप्त रूप से एकतरफा प्रस्तुति का उत्पाद है जो गलत निष्कर्ष पर पहुंचता है।" इस्माइल से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।

• लिबन यासीन अलीशायर, मिनियापोलिस में जिगजिगा बिजनेस सेंटर में स्थित कम्युनिटी एन्हांसमेंट सर्विसेज इंक. के अध्यक्ष और मालिक। अलीशायर ने खादर जिग्रे अदन और अहमद यासीन अली के साथ लेक स्ट्रीट किचन एलएलसी चलाने में मदद की। टिप्पणी के लिए अलीशायर से संपर्क नहीं हो सका।

• कमर अहमद हसन, मिनियापोलिस में एस एंड एस कैटरिंग इंक के मालिक और ऑपरेटर। हसन और सात अन्य पर 17.4 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी योजना की रूपरेखा तैयार करने का आरोप लगाया गया है। हसन ने मंगलवार को अदालत में पेशी पर खुद को दोषी नहीं ठहराया। टिप्पणी के लिए उनके वकील से संपर्क नहीं हो सका।

• शर्माके जामा और अयान जामा, जो रोचेस्टर में ब्रावा रेस्तरां और कैफे एलएलसी के प्रिंसिपल थे। उन पर 5.6 मिलियन डॉलर की योजना चलाने के लिए छह-व्यक्ति अभियोग में आरोप लगाया गया है। टिप्पणी के लिए उनसे संपर्क नहीं हो सका।

• हाजी उस्मान सलाद, जो ब्रुकलिन पार्क में हाजी की रसोई एलएलसी संचालित करते थे। उन पर और चार अन्य पर $25 मिलियन की धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप है। टिप्पणी के लिए मंगलवार को न तो सलाद और न ही उनके वकील से संपर्क किया जा सका।

स्टाफ लेखक केली स्मिथ ने इस रिपोर्ट में योगदान दिया।